金信诺:第四届董事会2024年第十次会议决议公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-073 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第十次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 1.4 选举姚新征先生为公司第五届董事会非独立董事 董事会同意提名黄昌华先生、廖生兴先生、余昕先生、姚新征先生、桂宏兵 先生、易劭月女士为公司第五届董事 ...