仟源医药:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-065 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 14 日 以邮件方式发出第五届董事会第十九次会议通知及议案，2024 年 7 月 17 日以通 讯表决的方式召开本次会议。本次会议由公司董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将届满， 相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，公司将本次向特定对 象发行股票的股东大会决议 ...