仟源医药:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-068 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 3：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 8 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司 ...