仟源医药:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-072 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事已对本议案发表了独立意见。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 以邮件方式发出第五届董事会第九次会议通知及议案，2023 年 9 月 25 日以通讯 表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 经审议，与会董事认为：本次变更部分募集资金投资项目用途是公司根据募集 资金投资项目实际实施情况以及市场环境的变化 ...