仟源医药:第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日以 邮件方式发出第五届董事会第十一次会议通知及议案，2024 年 1 月 7 日以通讯表 决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-001 山 西 仟 源 医 药集 团 股 份有 限 公 司 第 五 届 董 事 会第 十 一 次会 议 决 议公 告 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了《关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的议案》。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 本次担保可满足仟源保灵的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的 扩大 ...