仟源医药:关于变更第五届董事会专门委员会主任及委员的公告

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-012 山西仟源医药集团股份有限公司 关于变更第五届董事会专门委员会主任及委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）及公司 《创新与战略委员会工作细则》,经董事会提名委员会审核，公司第五届董事会 第十三次会议审议，董事会同意对创新与战略委员会主任委员及审计委员会委员 做如下变更： 1、创新与战略委员会变更情况如下： 变更前：主任委员（召集人）为赵群，委员为黄乐群、钟海荣、方国伟、高 昊、居韬 董事会 二〇二四年二月七日 变更后：主任委员（召集人）为黄乐群，委员为赵群、钟海荣、方国伟、高 昊、居韬 2、审计委员会变更情况如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定。为完善公司治理 结 ...