仟源医药:独立董事年报工作制度

独立董事年报工作制度 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独 立董事履行职责创造必要的条件。公司相关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第二章 独立董事年报工作职责 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制，健全公司内部控制建设，提高信息披露工作的质量，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事及时汇报公司年度 生产经营情况和重大事项。如有 ...