仟源医药:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-014 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议审议，公司决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次审议，决定 召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 2:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...