仟源医药:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-033 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-031）。公司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）以现场表决与网络投 票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...