仟源医药:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-036 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以 邮件方式发出第五届董事会第十五次会议通知及议案，2024 年 4 月 12 日以通讯表 决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 经审议，与会董事认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容符合法律、 行 ...