仟源医药:关于补选独立董事的公告

山西仟源医药集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月20 日收到独立董事居韬先生的书面辞职报告，居韬先生因个人原因申请辞去公司第 五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。居韬先生原定任期为2023年2 月16日至2026年2月15日，辞职后不再担任公司任何职务，详见公司2024年2月20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2024-016）。 公司于2024年5月6日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选 公司独立董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司 章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名黄栋先 生为公司第五届董事会独立董事候选人，若经公司2024年第三次临时股东大会同 意选举为公司第五届董事会独立董事后，黄栋先生将同时担任公司第五届董事会提 ...