仟源医药:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-042 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 3 日以 邮件方式发出第五届董事会第十六次会议通知及议案，2024 年 5 月 6 日以通讯表 决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名黄栋先生为公司第五届 董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。 独立董事候选人的任职资格和独 ...