仟源医药:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-079 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网站的《关于放弃控股子公司优先购买权并拟与新股东签署股东协议的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案须提交公司2024年第六次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十一次会议通知及议案，2024 年 9 月 6 日公司 以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对 ...