常山药业:第五届董事会第十一次会议决议公告

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。 本次会议于 2023 年 10 月 14 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本 次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与 表决董事6名，实际参与表决董事 6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》等规定。 河北常山生化药业股份有限公司 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 ...