常山药业:第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-68 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 11 月 6 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本 次会议于 2023 年 11 月 3 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会 议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决 董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 6 日 公司原副总经理、财务总监王军先生由于身体原因申请辞去副总经理及财务 总监职务。董事会同意聘任岳晓华女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事 ...