常山药业:战略委员会工作实施细则（2023年12月）

第二条 董事会战略委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责对公司发展战略进行研究并提出建议。 河北常山生化药业股份有限公司 战略委员会工作实施细则 第一章 总则 第一条 为确定河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力，保证公司持续、健康、快速 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会由三至五名委员组成。战略委员会委员由董事担任，其 中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会可根据需要新设或指定相关部门为日常办事机构， 负责日常工作联络和会议组 ...