常山药业:监事会决议公告

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-16 河北常山生化药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会 议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决 监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》等规定。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...