常山药业:董事会决议公告

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-34 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本 次会议于 2024 年 8月 18 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会 议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决 董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 一、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024 年半年度报告》详细内容详见公司同日发布的相关公告。公司 2024 年半年度报告中的财务报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员 会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 ...