雅本化学:第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次（临时）会 议于 2023 年 11 月 22 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-068 雅本化学股份有限公司 网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 为促进公司规范运作，同意对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董 事长、总经理蔡彤先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事 李航先生担任公司审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 表决结 ...