雅本化学:董事会战略决策委员会工作细则（2023年11月修订）

雅本化学股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工 作，以持续提升公司ESG表现，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设董事 会战略决策委员会（以下简称"战略决策委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发 展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略决策委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资、ESG治理和科学碳目标倡议（SBTi）运行而进行可行性研究并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略决策委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二章人员组成 第五条 战略决策委员会由3人组成 ...