雅本化学:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

第二章 职责范围 第三条下列事项应当经独立董事专门会议审议： 雅本化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在雅本化学股份有限公司（以下 简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《雅本化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程"》）、《雅本化学股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，公 司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 （一）独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； （二）独立董事向董事会提议召开临时股东大会； （三）独立董事提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定 ...