雅本化学:第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次（临时）会 议于 2024 年 1 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-006 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的议案》 为了满足经营发展的需要，公司董事会同意公司及子公司2024年度向银行申请 不超过人民币360,000万元的综合授信额，在此额度内由公司及子公司根据实际资金 需求进行借贷。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的公 ...