雅本化学:董事会决议公告

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-027 雅本化学股份有限公司 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以 邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了蔡彤总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度 管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2023年度经营目标。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 报告 ...