雅本化学:第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-039 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次（临时）会 议于 2024 年 5 月 15 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会 议董事 8 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 经审议，董事会一致同意于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东大会。详 见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。 经审议，董事会一致同意公司终止募集资金投资项目"滨海基地新增生产线项 目"并将该募投项目剩余募集资金（包括现金管理收益及利息收入并扣除银行手续 费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为 ...