雅本化学:董事会决议公告

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-058 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:30 以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以 邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 名，实际出 席会议董事 8 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告全文》及其摘要真实、准确、完 整地反映了公司2024年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见公司在中国证监会指定的创 ...