隆华科技:华泰联合证券有限责任公司关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对隆华科技可转换公司债券回售有关事 项进行了核查，具体情况如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第 十二次会议和第五届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关 于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金 投资项目中"新型高性能结构/功能材料产业化项目"剩余募集资金用途进行变更并 用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 ...