隆华科技:独立董事专门会议工作制度（2023年11月）

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司 和全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议为不定期会议，根据需要和独立董事提议召 开，两名及以上独立董事提议即可召开会议。 会议召开前至少三天须通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。通知应包括会议日期和地点、会议召开方式、 议题和发出通知的日期。 独立董事专门会议以现场召开为原则，必要时可依照程序采用视频、电 话或者其他方式召开。独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和 ...