隆华科技:关于《公司章程》等制度修订内容对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－079 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于《公司章程》等制度修订内容对照表 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈董事会议 事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订 〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会 实施细则〉的议案》等十项制度调整议案，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为 进一步完善公司治理体系，公司对部分内控制度予以修订及重新制定，同时新增 《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》。相关修订情况对照如 下： | 修 ...