隆华科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－078 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2023 年 11 月 20 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一 号会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件方式送达。本次会议由公司 董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定。 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事会议事规则》（2023 年 11 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：同意 ...