隆华科技:董事会提名委员会实施细则（2023年11月）

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 委员会是董事会专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 委员会根据《公司章程》规定的职责范围履行职责，独立工作。 (一) 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； (二) 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； (三) 对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员事项向董事会提 出建议； 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结 ...