隆华科技:第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－069 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 9 月 12 日下午 4：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会 议室召开，经董事会全体成员同意豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮件方式送达。全体董事共同推举董事李占强先生作为会议的召集 人和主持人，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事董治国先生、胡 春明先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《关于选 ...