通光线缆:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理 人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换 届选举的相关议案。公司于同日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，分别审议通过了关于选举公司董事长、第六届董事会各专门委员会委 员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案，现将相关 情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：张忠先生（董事长）、张强先生、雷建设先生、徐军先生 独立董事：唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...