通光线缆:第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日下 午4:30在公司会议室以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。全体董事一 致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议经由公司半数 以上董事共同推举董事张忠先生主持，本次会议的召开及表决符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议并表决，一致形成决议如 下： 成员：李远慧女士（主任委员）、唐正国先生、张强先生 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举张忠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：7票赞成、0票反对、 ...