尔康制药:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-048 湖南尔康制药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议审议通过，公司决定于2023年12月15日（星期五）以现场投票与网络 投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...