尔康制药:董事会议事规则（2023年11月）

湖南尔康制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。独立董事 中应至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券部负责人，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本 ...