尔康制药:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-049 湖南尔康制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15--15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2023 年 12 月 8 日（星期五） 5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大 道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室） 6、现 ...