尔康制药:第五届董事会第一次独立董事专门会议决议

湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本 次会议应参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人，全体独立董 事共同推举王军文先生召集和主持本次会议。本次会议召集、召开和表决程序符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定。全体独立 董事审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的 议案》 公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）2024 年 度向银行申请不超过 300,000 万元人民币的综合授信额度。在上述授信额度内， 为支持公司及子公司发展，公司控股股东、实际控制人帅放文先生及其配偶曹再 云女士拟为公司（含子公司）申请银行授信提供无偿的连带责任担保，公司（含 子公司）免于支付担保费用，实际担保金额以与授信银行签署的最终担保合同为 ...