华宇软件:第八届董事会第十一次会议决议公告

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-025 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议，于 2024 年 3 月 12 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 公司于 3 月 7 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、王琰、 赵晓明、郭秀华；通讯方式出席会议的董事五人，为陈俊、刘刚、任刚、罗炜、 谢绚丽。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。 1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 议案表决结果：同意票 9 ...