华宇软件:董事会决议公告

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-037 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议，于 2024 年 4 月 25 日在大连市甘井子区金虹东路 301 号华宇大厦第七会议 室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事，会议应到董事九人，实到 九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事 8 人，为郭颖、 刘刚、罗炜、郭秀华、谢绚丽、王琰、任刚、赵晓明，通讯出席的董事 1 人，为 陈俊。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京华宇软件股份有限公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：《2023 年度总经理工作报告 ...