华宇软件:董事会决议公告

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-093 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议，于 2024 年 8 月 22 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 公司于 8 月 9 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事三人，为王琰、赵晓明、 郭秀华；通讯方式出席会议的董事六人，为郭颖、陈俊、王昀、任刚、罗炜、谢 绚丽。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年 半 ...