梅安森:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-065 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议决定于2024年8月13日（星期二）下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年7月24日召开的第五届董事会第二 十八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月13日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年8月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15 ...