梅安森:董事会决议公告

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-063 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第十八次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年8 月28日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实 际参与表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所做决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于募集资金2023年半年度存 放与使用情况的专项报告》。独立董事 ...