梅安森:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-074 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第十九次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（董事叶立胜，独立董事张为群、杨安富、程源 伟以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 2、独立董事对相关事项的独立意见； 1 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的 ...