梅安森:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-084 重庆梅安森科技股份有限公司 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十一次会议通知于2023年11月24日以电子邮件方式发出，会议于2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（董事金小汉，独立董事张为群、杨安富、程源 伟以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...