海联讯:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-005 深圳海联讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 1 月 25 日（星期四） 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 22 日（星期一） ...