海联讯:关于修订《公司章程》及制订、修订公司部分制度的公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-004 深圳海联讯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订 公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度的制订、修订已获公司 2024 年 1 月 9 日召开的第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议审议通过，其中 4 至 11 项制度已生效。 上述 1 至 3 项制度尚须提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 生效，其中第 1 项制度需经公司股东大会特别决议通过。修订后的《公司章程》 以市场监督管理部门最终核准登记为准。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法 权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，深圳海联讯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...