海联讯:第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-001 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为 公司会议室。本次会议于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式向所有董事送达了会 议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决； 全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限 公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会 董事记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》 审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于拟变更公司 名称、经营范围的议案》。董事会认为：鉴于公司拟变更注册地址至杭州，公 司拟结合变更后的注册地址，变更公司名称为"杭州海联讯科技股份有限公 司"。同 ...