海联讯:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-009 深圳海联讯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长、总经理应叶萍女士。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。 （二）出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间 为：2024 ...