海联讯:关于部分董事、监事辞职暨增补董事、监事的公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-016 杭州海联讯科技股份有限公司 关于部分董事、监事辞职 作和健康发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、增补董事、监事情况 公司于 2024 年 3 月 22 日收到公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公 司（以下简称"杭州资本"）发来的《提名函》，提名王琳为公司第五届董事会非 独立董事、孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事。本次提名已取得被提名 人本人同意。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日收到公司非独立董事楼未女士提交的书面辞职报告，楼未女士因个人 原因申请辞去其担任的公司非独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务。根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，楼未女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效，辞职后楼未女士不再担任公司任何职务。公司董事会就楼未女士在任 职期间为公司规范运作和健康发展所作的贡献表示衷心感谢。根据《公司章程》 的相关规定，楼未女士辞去公司董事职务后，公司董事人数空缺 1 人。 公司于 2024 年 3 月 22 日收到公司监事会主席沈卫勤女士提交的书面辞职报 告 ...