海联讯:第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告

本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记 名投票表决，审议并通过了如下议案： 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-020 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次 临时会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式紧急召开。 本次会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件方式向所有董事紧急送达了会议通知及 文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管 理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 非 独 立 董 事 王 琳 女 士 的 简 历 详 见 同 日 刊 登 于 巨 ...